Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"
27.04.2024 13:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид, категория (тип): обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

1-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009098255

Вид, категория (тип): привилегированные, тип А

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

2-02-00127-А от 02.11.2006 г.

ISIN: RU0009084495

2.2 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Совет директоров эмитента, 27 апреля 2024 г., Протокол заседания Совета директоров № 17/481 от 27 апреля 2024 г.

2.3 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.

Дата проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 06.06.2024 года.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д. 9 – ПАО «Самараэнерго»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корп. 5Б, пом. IX – АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2024 года.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Самараэнерго» за 2023 год.

2) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Самараэнерго» по результатам 2023 года.

3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Самараэнерго».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Самараэнерго».

5) О назначении аудиторской организации ПАО «Самараэнерго».

6) Об уменьшении уставного капитала ПАО «Самараэнерго» путем погашения приобретенных ПАО «Самараэнерго» собственных акций.

7) Об утверждении Устава ПАО «Самараэнерго» в новой редакции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Самараэнерго»:

Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Самараэнерго», в период с 17.05.2024 по 06.06.2024 (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:

- г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9, ком. 316 (Правовое управление ПАО «Самараэнерго»), а также с 17.05.2024 на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.samaraenergo.ru.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович

3.2. Дата: 27.04.2024